Sheinbaum impulsa reformas para frenar jueces que desbloquean cuentas ligadas a lavado de dinero
El gobierno de Claudia Sheinbaum busca frenar una práctica que, según denuncia, favorece a personas acusadas de delitos financieros: la ...
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De narcos a terroristas: el impacto inesperado de la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas
El presidente Donald Trump ha encendido el debate al proponer clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, ...
Dinero y armas: catalizadores de la violencia en México y Estados Unidos
En un mitin reciente en Pensilvania, la candidata presidencial Kamala Harris afirmó que, de ser elegida presidenta, utilizará “todo el ...
Detectan casas de cambio irregulares en Tijuana; ayudarían al lavado del dinero
Tijuana, B.C.- Centros cambiarios irregulares se han establecido en la ciudad. El modo de operar consiste en la renta del ...
Tesoro de Estados Unidos sanciona a lavadores de dinero con sede en México y China
Tijuana, B.C.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de ...
FGR entrega acusado por asociación y lavado a EE. UU
En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la ...
Colombia: hijo del presidente Petro es detenido por lavado de dinero
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado 29 de julio por presunto ...
Perú: abren investigación contra Dina Boluarte por lavado de dinero y organización criminal
LIMA.— La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en una investigación de la Fiscalía General por los presuntos delitos ...
Los Jenkins son buscados por la Interpol por lavado de dinero y fraude
Puebla, Pue. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), emitió una ficha roja para localizar y capturar en más de ...
Consejo de Europa recomienda al Vaticano fortalecer el combate al lavado de dinero y al terrorismo
LOS EXPERTOS de Moneyval, órgano del Consejo de Europa, publicaron este miércoles un informe de inspección "positivo" de los progresos ...
Denuncia Lupita Jones a Bonilla por lavado de dinero
La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia ...
Mario Marín vinculado a trata y lavado de dinero
El exgobernador de Puebla, Mario Marín es parte de una red de delincuencia organizada de trata y pornografía infantil, igual ...
Llega a México exdirector de Altos Hornos, Alonso Ancira, por caso de corrupción en Pemex
EL EMPRESARIO mexicano Alonso Ancira, acusado de la venta a la petrolera estatal Pemex de una planta de fertilizantes en ...
Se incrementa el uso de monedas digitales para lavar dinero a través de carteras privadas
EL USO de monedas digitales para el lavado de dinero se ha incrementado cada vez más. Los delincuentes se están ...
Red de lavado de dinero de Eukid era “muy amplia”, asegura Barbosa
La red de lavado de dinero que encabezaba el ex diputado federal, Eukid Castañón era “muy amplia” debido a que involucra ...
Vinculan a proceso a Eukid Castañón por uso de recursos de procedencia ilícita
Por el uso de recursos de procedencia ilícita es que el ex diputado federal Eukid Castañón, fue vinculado a proceso, ...
Piden investigar a Eukid Castañón por enriquecimiento ilícito
El líder del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, pidió que se investigue a fondo la riqueza del ex diputado ...
Israelíes asesinados en la CDMX tenían “empresas” en Puebla
Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite la colaboración del estado para abonar a las investigaciones ...
“El Mono” se declara culpable y será informante en Estados Unidos
Como parte del proceso penal que Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, presunto operador del cártel de Los Zetas ...
Acusa Morena corrupción y bloqueo en el caso FICREA
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó el pasado 27 de agosto del 2018, una querella ante la Fiscalía ...
Desbloquean cuentas para nómina y becas de la UAEH; sigue investigación por lavado
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto ...
Buscan reforzar persecución del lavado de dinero en Coahuila
El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de ...
Va UAEH contra quien filtró datos de la indagatoria
En contra de quien haya filtrado la información que confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es ...
Congelan cuenta a UAEH; 156 mdd: UIF
Debido a la investigación por lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de ...
UASLP esperará resolución de ASF sobre posible lavado de dinero
Tras el anuncio de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lavado de dinero en ...
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