Etiqueta: lavado de dinero

Tijuana, B.C.- Centros cambiarios irregulares se han establecido en la ciudad. El modo de operar consiste en la renta del ...

Tijuana, B.C.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de ...

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la ...

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado 29 de julio por presunto ...

LIMA.— La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en una investigación de la Fiscalía General por los presuntos delitos ...

Puebla, Pue. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), emitió una ficha roja para localizar y capturar en más de ...

LOS EXPERTOS de Moneyval, órgano del Consejo de Europa, publicaron este miércoles un informe de inspección "positivo" de los progresos ...

La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia ...

El exgobernador de Puebla, Mario Marín es parte de una red de delincuencia organizada de trata y pornografía infantil, igual ...

EL EMPRESARIO mexicano Alonso Ancira, acusado de la venta a la petrolera estatal Pemex de una planta de fertilizantes en ...

EL USO de monedas digitales para el lavado de dinero se ha incrementado cada vez más. Los delincuentes se están ...

La red de lavado de dinero que encabezaba el ex diputado federal, Eukid Castañón era “muy amplia” debido a que involucra ...

Por el uso de recursos de procedencia ilícita es que el ex diputado federal Eukid Castañón, fue vinculado a proceso, ...

El líder del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, pidió que se investigue a fondo la riqueza del ex diputado ...

Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite la colaboración del estado para abonar a las investigaciones ...

Como parte del proceso penal que Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, presunto operador del cártel de Los Zetas ...

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó el pasado 27 de agosto del 2018, una querella ante la Fiscalía ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto ...

El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de ...

En contra de quien haya filtrado la información que confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es ...

Debido a la investigación por lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de ...

Tras el anuncio de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lavado de dinero en ...

Esta tarde, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, fue detenido por elementos de la agencia de Investigación Criminal, en Puerto ...

Muhammad Abdul Qadir, un vendedor de helado en Pakistán, se considera a sí mismo “el hombre más desafortunado del mundo”. ...

El exfutbolista colombiano Mauricio 'Chicho' Serna quedó encausado este martes por presunto lavado de dinero del narcotráfico junto con la ...