Congelan cuenta a UAEH; 156 mdd: UIF
Debido a la investigación por lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de ...
Etiqueta: lavado de dinero
UASLP esperará resolución de ASF sobre posible lavado de dinero
Tras el anuncio de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lavado de dinero en ...
Detienen a exgobernador de Coahuila perseguido por la DEA
Esta tarde, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, fue detenido por elementos de la agencia de Investigación Criminal, en Puerto ...
Cómo un vendedor de helado pakistaní llegó a tener 18 mdd en el banco… que nunca fueron suyos
Muhammad Abdul Qadir, un vendedor de helado en Pakistán, se considera a sí mismo “el hombre más desafortunado del mundo”. ...
Acusan de lavado de dinero a exfutbolista colombiano y viuda del narcotraficante Pablo Escobar en Argentina
El exfutbolista colombiano Mauricio 'Chicho' Serna quedó encausado este martes por presunto lavado de dinero del narcotráfico junto con la ...
Vaticano enjuicia a exjefe de banco papal por presunta estafa de 57 millones de euros
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha comenzado un proceso judicial en contra del expresidente del Instituto ...
Cuestionan candidatura a diputado federal del PRD en SLP
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) designó al ex alcalde de Soledad de Graciano, ...
La batalla de Reino Unido contra la riqueza inexplicable de algunos hombres de negocios rusos
El Reino Unido arremete contra el dinero de dudosa procedencia, y algunos oligarcas exsoviéticos comienzan a preocuparse. Una noche ...
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