Siete presuntos estafadores irán a juicio acusados de un elaborado fraude donde se hicieron pasar por un ministro francés y extorsionaron a víctimas ricas por más de 50 millones de euros. Los acusados se hicieron pasar por el actual ministro...
La defensa legal de la ex regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hazel Montejano García, solicitó al Juez de Control y Oralidad Penal la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para su defendida, al considerar que no fue...
Gracias a las pruebas aportadas por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común adscrita a la Dirección General de Investigación del Delito, en audiencia inicial ante el Juez de Control de Juicio Oral Penal, obtuvo...
Luego de que un juez de Control y Oralidad Penal dictara prisión preventiva a la ex regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hazel Montejano García, acusada por los delitos de fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público,...
El Juez de Control y Oralidad Penal dictó prisión preventiva oficiosa a la ex regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo 2017-2019, Hazel Montejano, imputada por los delitos de fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio...
La policía italiana asestó un duro golpe a la llamada “mafia de los cultivos” de Sicilia que defraudó por millones de euros destinados para la agricultura a la Unión Europea. En total, 94 personas fueron detenidas durante un gigantesco operativo,...
El fiscal general israelí inculpó este jueves por corrupción, fraude y abuso de confianza al primer ministro Benjamin Netanyahu, informó el ministerio de Justicia. Avichai Mandelblit “decidió presentar cargos contra el primer ministro Benjamin Netanyahu” indicó el ministerio. El anuncio llega después...
La exsenadora colombiana Aida Merlano, escapó de sus guardias carcelarios durante una cita odontológica en Bogota, en una fuga que ha sido catalogada como de película. Merlano, condenada el 13 de septiembre a 15 años de prisión por comprar votos...
Personal de la Fiscalía General del Estado catearon una financiera ubicada en el edificio de Torre Plaza Bosques, toda vez que un grupo de clientes presentaron su denuncia por el hecho delictivo de Fraude. Fue en el mes de abril...
Dictan prisión a sujeto acusado por el delito de fraude en la ciudad de León. De acuerdo con lo informado, el defraudador operaba vía telefónica intimidando a las víctimas para que le entregaran dinero y joyas. La tarde de este...
Como parte de una investigación sobre la presunta asignación fraudulenta de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tres secretarios de acuerdos y trámite, así como dos jueces fueron vinculados a proceso penal, mientras...
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado cuáles son los estados en los que se han realizado más operaciones simuladas de generación de facturas, y Coahuila se encuentra entre los primeros cinco estados donde más se presenta este tipo...
El ayuntamiento de León alertó a la ciudadanía sobre información falsa que circula en redes sociales, la cual ofrece certificados de preparatoria gestionados por la Dirección General de Educación a cambio de un depósito bancario. A través de un comunicado,...
Un grupo de estadounidenses que viven en San Miguel de Allende fueron víctimas de un fraude por casi 40 millones de dólares. De acuerdo con un reportaje difundido por Bloomberg Businessweek, en El Financiero, el despojo involucró a 158 cuentas...
Durante las últimas semanas, en Newsweek Coahuila se ha dado un seguimiento puntual al caso FICREA. El resumen de los datos y de los hechos es el siguiente: El Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila invirtió, a valores...
El caso de Ficrea sigue generando interés entre la población de Coahuila. Al respecto, el Magistrado Alejandro Huereca, presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado, nos otorgó una entrevista exclusiva en la que sostiene fundamentalmente...
(Primera de tres partes) De acuerdo con la información proporcionada por la “Sindicatura Ficrea en Quiebra”, el próximo día 19 de julio dará inicio el proceso judicial en los Estados Unidos de América, por el fraude de la empresa Ficrea,...
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eduardo García Sánchez, fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de fraude que asciende a los 27...
En el último trienio la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) detectó a ocho personas -tres de ellas personal de la institución- que defraudaron a padres de familia hasta con 50 mil pesos en cada caso, con la promesa de...
Esta tarde, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, fue detenido por elementos de la agencia de Investigación Criminal, en Puerto Vallarta, Jalisco, por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Personal de la Policía...
POR: AARÓN MARTÍNEZ Puebla, Pue. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Armando Valerdi y Rojas, hizo un nuevo llamado a los poblanos para que no tramiten créditos con pseudo empresas gestoras, pues persisten los fraudes. Expuso que...
POR: AARÓN MARTÍNEZ Puebla. Los delitos financieros en el estado de Puebla crecieron 32 por ciento en el último año, reveló el subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Rafael Vallejo Minuti. De...
POR: AARÓN MARTÍNEZ Puebla. El 74 por ciento poblanos consideró que hubo fraude en los comicios para gobernador del 1 de julio pasado; mientras que el 64 por ciento dijo estar de acuerdo en que se repitan las elecciones en...
Propietarios de lotes en el condominio habitacional Portón San Ignacio presentaron una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) luego del presunto fraude del que han sido víctimas desde el año 2011. El secretario de la...
La administración estatal encabezada por el priísta Carlos Lozano de la Torre heredó al actual gobierno al menos cuatro desarrollos habitacionales con irregularidades de documentación, trámites incompletos y omisiones de la autoridad en turno, indicó el secretario de Gestión Urbanística...
Newsweek México Derechos Reservados.