EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, México ha protagonizado diversos casos de fraude corporativo y corrupción gubernamental de alto perfil y gran escala mediática. Las investigaciones sobre estos episodios han concluido que muchos ocurrieron durante un periodo de tiempo sostenido, ya sea...
Aunque un 73% de estadounidenses está de acuerdo en que el demócrata Joe Biden ganó la elección presidencial, la mitad de los republicanos cree que el triunfo le fue robado a su candidato, Donald Trump, según una nueva encuesta de...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió el martes al más alto funcionario de seguridad electoral del país, que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude “masivo” en las recientes elecciones. Dos semanas después de los comicios...
Alonso Pérez Rico, hoy secretario de salud habría cobrado 61 mil dólares como “garantía” para que una empresa ganara una licitación federal. Los empresarios que denunciaron penalmente por fraude al secretario de salud de Baja California, Alonso Perez Rico,...
Desireé Sagarnaga, titular del IMSS en Baja California ordenó al Órgano Interno de Control a cargo de la contadora Ana Luisa Martín del Campo, iniciar la indagatoria contra Alonso Pérez Rico.
Miguel Ángel Ruvalcaba, exadministrador de IMSS-Prospera en BC supuestamente entregó 61 mil dólares al hoy secretario de salud estatal, y dijo que responderá por la vía legal a una denuncia penal en contra de los dos.
El Secretario de Salud de BC habría recibido 61 mil dólares a cambio de dar un contrato a empresarios de Ensenada.
En medio de la carrera presidencial en Estados Unidos, el presidente y candidato republicano Donald Trump ha cambiado su opinión sobre la votación por correo, al menos en Florida. Cinco días después de que sugirió retrasar las elecciones de noviembre...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales en el país, argumentando que existe un riesgo de que sean “imprecisas y fraudulentas” por el sistema de voto por correo. “Con...
Las cuentas de Twitter de Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y otros usuarios y compañías relevantes fueron hackeadas este miércoles con mensajes de una estafa de criptomonedas (bitcoins). El mensaje publicado en las cuentas verificadas, de usuarios como Apple...
Siete presuntos estafadores irán a juicio acusados de un elaborado fraude donde se hicieron pasar por un ministro francés y extorsionaron a víctimas ricas por más de 50 millones de euros. Los acusados se hicieron pasar por el actual ministro...
La defensa legal de la ex regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hazel Montejano García, solicitó al Juez de Control y Oralidad Penal la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para su defendida, al considerar que no fue...
Gracias a las pruebas aportadas por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común adscrita a la Dirección General de Investigación del Delito, en audiencia inicial ante el Juez de Control de Juicio Oral Penal, obtuvo...
Luego de que un juez de Control y Oralidad Penal dictara prisión preventiva a la ex regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hazel Montejano García, acusada por los delitos de fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público,...
El Juez de Control y Oralidad Penal dictó prisión preventiva oficiosa a la ex regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo 2017-2019, Hazel Montejano, imputada por los delitos de fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio...
La policía italiana asestó un duro golpe a la llamada “mafia de los cultivos” de Sicilia que defraudó por millones de euros destinados para la agricultura a la Unión Europea. En total, 94 personas fueron detenidas durante un gigantesco operativo,...
El fiscal general israelí inculpó este jueves por corrupción, fraude y abuso de confianza al primer ministro Benjamin Netanyahu, informó el ministerio de Justicia. Avichai Mandelblit “decidió presentar cargos contra el primer ministro Benjamin Netanyahu” indicó el ministerio. El anuncio llega después...
La exsenadora colombiana Aida Merlano, escapó de sus guardias carcelarios durante una cita odontológica en Bogota, en una fuga que ha sido catalogada como de película. Merlano, condenada el 13 de septiembre a 15 años de prisión por comprar votos...
Personal de la Fiscalía General del Estado catearon una financiera ubicada en el edificio de Torre Plaza Bosques, toda vez que un grupo de clientes presentaron su denuncia por el hecho delictivo de Fraude. Fue en el mes de abril...
Dictan prisión a sujeto acusado por el delito de fraude en la ciudad de León. De acuerdo con lo informado, el defraudador operaba vía telefónica intimidando a las víctimas para que le entregaran dinero y joyas. La tarde de este...
Como parte de una investigación sobre la presunta asignación fraudulenta de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tres secretarios de acuerdos y trámite, así como dos jueces fueron vinculados a proceso penal, mientras...
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado cuáles son los estados en los que se han realizado más operaciones simuladas de generación de facturas, y Coahuila se encuentra entre los primeros cinco estados donde más se presenta este tipo...
El ayuntamiento de León alertó a la ciudadanía sobre información falsa que circula en redes sociales, la cual ofrece certificados de preparatoria gestionados por la Dirección General de Educación a cambio de un depósito bancario. A través de un comunicado,...
Un grupo de estadounidenses que viven en San Miguel de Allende fueron víctimas de un fraude por casi 40 millones de dólares. De acuerdo con un reportaje difundido por Bloomberg Businessweek, en El Financiero, el despojo involucró a 158 cuentas...
Durante las últimas semanas, en Newsweek Coahuila se ha dado un seguimiento puntual al caso FICREA. El resumen de los datos y de los hechos es el siguiente: El Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila invirtió, a valores...
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