LOS EXPERTOS de Moneyval, órgano del Consejo de Europa, publicaron este miércoles un informe de inspección “positivo” de los progresos de la Santa Sede para acabar con el blanqueo de dinero, pero criticaron el sistema judicial, poco armado frente a...
La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime Bonilla por los delitos de lavado de dinero, peculado y concusión, que supuestamente realizó a...
El exgobernador de Puebla, Mario Marín es parte de una red de delincuencia organizada de trata y pornografía infantil, igual que el todavía empresario prófugo Kamel Nacif Borge, quien se encuentra oculto en el Líbano, donde ya está ratificada también...
EL EMPRESARIO mexicano Alonso Ancira, acusado de la venta a la petrolera estatal Pemex de una planta de fertilizantes en desuso por 500 millones de dólares, fue extraditado desde España, informó este miércoles la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero....
EL USO de monedas digitales para el lavado de dinero se ha incrementado cada vez más. Los delincuentes se están volviendo más sofisticados y como resultado obtienen cientos de millones de dólares de fondos sucios fluyendo el año pasado a...
La red de lavado de dinero que encabezaba el ex diputado federal, Eukid Castañón era “muy amplia” debido a que involucra a muchos personajes. Así lo reiteró este martes el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, evitó dar más detalles sobre...
Por el uso de recursos de procedencia ilícita es que el ex diputado federal Eukid Castañón, fue vinculado a proceso, confirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Puedes leer: Piden investigar a Eukid Castañón por enriquecimiento ilícito Refirió que esta...
El líder del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, pidió que se investigue a fondo la riqueza del ex diputado federal Eukid Castañón, sobre todo después de haberse amparado a la investigación que se le hace por supuesto lavado de...
Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite la colaboración del estado para abonar a las investigaciones sobre el caso del asesinato de los israelíes el miércoles pasado y que estaban ligados con el delito de lavado...
Como parte del proceso penal que Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, presunto operador del cártel de Los Zetas en el estado de Coahuila, presenta en Estados Unidos, y tras llegar a un acuerdo durante las negociaciones, el presunto...
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó el pasado 27 de agosto del 2018, una querella ante la Fiscalía Anticorrupción de la Entidad, por actos que podrían configurar conductas delictivas, de la cual Newsweek Coahuila tiene una copia fotostática....
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo...
El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de lavado de dinero, esto mediante el intercambio de información entre dependencias estatales y federales, cercando el paso en materia financiera...
En contra de quien haya filtrado la información que confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la entidad educativa a la cual la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
Debido a la investigación por lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), una cuenta bancaria de la institución fue congelada,...
Tras el anuncio de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lavado de dinero en distintas universidades del país, y ante la posibilidad de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) esté involucrada...
Esta tarde, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, fue detenido por elementos de la agencia de Investigación Criminal, en Puerto Vallarta, Jalisco, por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Personal de la Policía...
Muhammad Abdul Qadir, un vendedor de helado en Pakistán, se considera a sí mismo “el hombre más desafortunado del mundo”. Su nombre, según autoridades del país, apareció en una cuenta bancaria con 2,300 millones de rupias (unos 18 millones de...
El exfutbolista colombiano Mauricio ‘Chicho’ Serna quedó encausado este martes por presunto lavado de dinero del narcotráfico junto con la viuda y un hijo del abatido ‘capo’ Pablo Escobar Gaviria, informaron fuentes judiciales. El juez federal del distrito de Morón...
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha comenzado un proceso judicial en contra del expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), Angelo Caloia, y a su abogado personal, Gabriele Liuzzo, ambos acusados de blanqueo de...
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) designó al ex alcalde de Soledad de Graciano, José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a diputado federal por San Luis Potosí. En días pasados el PRD designó a...
El Reino Unido arremete contra el dinero de dudosa procedencia, y algunos oligarcas exsoviéticos comienzan a preocuparse. Una noche reciente en Venecia, cientos de personas atiborraban el magnificente Palazzo Pisani Moretta en un baile de máscaras, con un costo...
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