Citigroup anunció el jueves que la sucursal estadounidense de su filial mexicana Banamex es objeto de investigaciones de varias autoridades por posible lavado de dinero, un nuevo capítulo en el escándalo por fraude que involucra a estos bancos.
Banamex USA recibió en los últimos meses citatorios judiciales de parte del fiscal general del estado de Massachusetts, de la agencia de garantía federal de depósitos bancarios (FDIC) y del departamento del Tesoro estadounidense, reveló en su informe anual Citigroup.
Estas autoridades le exigen presentar documentos vinculados con el secreto bancario y el lavado de dinero, precisa Citigroup, agregando que “coopera” con la investigación.
Banamex, grupo bancario mexicano que tiene algunas sucursales en Estados Unidos y fue comprado por Citigroup en 2001, es el eje de dos casos de fraude en México que provocaron pérdidas por millones de dólares el año pasado para el grupo estadounidense.
