Exejecutivo de banco suizo se declara culpable en EEUU de lavar dinero de petrolera venezolana


Exejecutivo de banco suizo se declara culpable en EEUU de lavar dinero de petrolera venezolana



El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.

Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos a un grupo de “boliburgueses” acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en bienes raíces en Florida, dijo la fiscalía en un comunicado.

De acuerdo a la denuncia criminal, “la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de 600 millones de dólares de PDVSA”, indicó la fiscalía.

“Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado a 1.200 millones de dólares malversados de PDVSA”, añadió.

En 2016, una persona que había estado participando en la conspiración para lavar dinero se entregó a la justicia estadounidense decidida a cooperar, luego de haber recibido 78 millones de euros de un contrato con PDVSA.

Gracias a este informante, la llamada Operación Huida de Dinero estudió cientos de grabaciones hechas lo largo de dos años y halló que el dinero de la compañía petrolera, que aporta 96% de los ingresos de Venezuela, era lavado a través de la compra de bienes raíces en Miami y de “sofisticados esquemas de falsas inversiones”.

– Ríos de ganancias criminales –

El agente del Departamento de Seguridad Interior que hizo la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores -a través de PDVSA- compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro.

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, dijo el agente Fernández.

Haciendo un par de transacciones, explicó, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares, mientras el país se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes, creando además un problema regional con miles de refugiados en las fronteras de Brasil y Colombia.

Este lunes, el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación anual de hasta 1.000.000% en Venezuela, donde el salario mínimo -1,5 dólares a la tasa del mercado negro- apenas alcanza para comprar un kilo de pollo.

La cultura de corrupción que existe en Venezuela, añadió el agente Fernández, “trae ríos de ganancias criminales al sur de Florida, que se ha convertido en un centro de lavado de dinero y un destino para criminales extranjeros y cleptócratas”.

Cifras de la asociación de agentes de bienes raíces muestran por ejemplo que, en 2015, los venezolanos fueron los extranjeros que compraron más viviendas en el sur de Florida.

Ese año, los venezolanos protagonizaron 18,4% de las transacciones de bienes raíces hechas por extranjeros, seguidos de los canadienses (11,1%), que suelen liderar esta tabla, y los brasileños (9,4%).

Pero el año anterior, en 2014, las cifras eran llamativamente distintas: de los extranjeros que compraron viviendas en Florida, sólo 3,4% eran venezolanos. Luego, en 2016, Venezuela volvió a ocupar el tercer lugar con 7,8%.

lm/cd

(Con información de AFP). 

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