La Procuraduría General de la República señaló en un comunicado que detuvieron a una persona que defraudó a Banobras por más de 91 millones de dólares. La detención se realizó en la Ciudad de México cuando el imputado arribó procedente de Washington DC, y de inmediato fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
El dinero fue otorgado para presuntamente equipo de perforación de pozos petroleros terrestres por lo que enfrenta los cargos de perjuicio patrimonial y asociación delictuosa, informó la PGR.
De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Seido el pasado 21 de noviembre, Banobras presentó la denuncia al descubrir la falsificación de los avaluos de dos inmuebles otorgados como garantía del financiamiento; por la presentación de otros documentos apócrifos y, además, dado que no recibió los pagos convenidos tras la transferencia de 91 millones 413 mil 914 dólares; dinero que fue dispuesto por el ahora aprehendido y otras siete personas.
Las investigaciones ministeriales y policiales de la PGR, generadas al recibir la denuncia, refieren que el financiamiento fue otorgado por Banobras para la adquisición y los servicios de cinco equipos de perforación de pozos petroleros terrestres.
El Ministerio Público de la Federación detalló, por último, que ejerció acción penal en contra del ahora recluido y siete personas más, en junio pasado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos previstos en el Artículo 112, Fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, y en el Artículo 164 del Código Penal Federal.
Las órdenes de aprehensión fueron libradas por el Juez de la causa el pasado 3 de julio.
Por su parte La Razón de San Luis detalló que Álvarez del Castillo, fundador y director de la firma de servicios financieros Infisef, fue capturado el 18 de julio al arribar en un vuelo procedente de Estados Unidos, con base en una orden de aprehensión librada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Carlos López Cruz, por violación a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa.
Además que el juez también ordenó, desde el pasado 3 de julio, la aprehensión de: Victoria Velázquez Jiménez, quien fue la garante hipotecaria del crédito de Banobras, y Jorge Daniel Salas Hernández, director de Aquapress, otra contratista de Pemex.
También en contra de Óscar Fernández Luque, Fernando Morquecho Perrusquia, Rafael Cruz Sosa, José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, Alejandra Álvarez del Castillo Rivera y Karl Heinz Clocker Marcus, estos dos últimos también ejecutivos de Infisef, firma con sede en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan.
Óscar Fernández Luque es el nombre de un directivo de la CNOP del PRI, quien además fue director de Desarrollo Social del Municipio de Huixquilucan cuando era Alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien luego fue director de Banobras de diciembre de 2012 a enero de 2015.
Por el monto del presunto fraude, el delito es grave, por lo que los acusados no podrán enfrentar el juicio en libertad en caso de ser detenidos, pese a que todos han promovido en las últimas dos semanas amparos con los que buscan evitar su captura.
En una aparente casualidad, Álvarez fue detenido en el AICM de manera simultánea a la captura de José Fernández de Luna, suegro del narcotraficante Omar Treviño González, “El Z-42”.
(Con información de Agencia Reforma y El Universal)