Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Favorecen Gobernador y ex Gobernador de Nuevo León a proveedores señalados por el SAT; operan los dos Mandatarios con un total de 123 empresa “fantasmas”, 23 de ellas fueron contratadas por ambos Gobiernos
En las Administraciones estatales del priista Rodrigo Medina y del independiente Jaime Rodríguez, empresas factureras se beneficiaron con contratos millonarios del Gobierno del Estado e, incluso, un grupo de ellas tejió una red para lucrar en ambos sexenios.
A pesar de que aparecen en la lista de contribuyentes incumplidos, las firmas fueron contratadas entre el 2014 y el 2019 por el Estado, revela una investigación realizada por EL NORTE durante cuatro meses.
Para el reportaje se analizaron mil 918 facturas entregadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vía Transparencia.
El SAT dio facturas de transacciones del Estado que revelan un posible desfalco de por lo menos 190.6 millones de pesos por contratos otorgados a 123 firmas calificadas por la autoridad fiscal como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).
Entre ellas están Consorcio ML, que emitió facturas por 88 millones de pesos; Comenort Industrial, con pagos por 14.3 millones; Comercializadora Endee y Vanguardia Desarrollos Constructivos, que acumularon 12 millones, cada una, y Construcción y Multiservicios Torres, con 9.7 millones, entre muchas otras.
Las EFOS son calificadas así porque emiten facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios o producir los bienes que amparan sus documentos, y no se encuentran localizables por la autoridad, de acuerdo con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
De estas 123 empresas, 64 fueron contratadas en la Administración de Medina, 36 en el actual sexenio de “El Bronco” y 23 facturaron con ambos Gobiernos.
El Gobierno del priista pagó a estas firmas 151.4 millones de pesos y el del independiente 39.2 millones.
El 96 por ciento de los recursos fueron concentrados por apenas 32 empresas, de las que 18 están relacionadas entre sí a través de sus integrantes.
De esta manera fue como se conformó una red de 14 prestanombres que sobrevivió al cambio de Administración en el 2015.
Hay al menos nueve personas que aparecen con distintos cargos en firmas contratadas por ambos Gobiernos y son: Héctor Garza, Ángel Mireles, María Sánchez, Eduardo Medina, Luis Garza; Rubén Rodríguez, César Saldaña, Emmanuel Zavala y Laura Alvarado.
Para tratar de evadir a la autoridad fiscal, armaron un esquema: dieron de alta empresas con prestanombres, facturaron al Gobierno, liquidaron las firmas y crearon nuevas “reciclando” a los mismos socios.
Además, repiten patrones que evidencian la simulación: son creadas el mismo día o mes, comparten socios, están ubicados en el mismo domicilio que otra empresa, cambiaron de administradores muchas veces o fueron liquidadas después de haber facturado y haber sido boletinadas por el SAT.
En la investigación se visitaron las 32 ubicaciones de las empresas que más recursos recibieron y se corroboró que ninguna está localizada en el domicilio fiscal que indican sus facturas.
En su lugar se encontraron desde locales de renta desocupados, domicilios particulares, negocios con giros y nombres distintos y hasta un taller de carpintería.
“Aquí había un despacho contable y ellos sí tenían muchas empresas, pero ya tiene como unos cinco o siete años que se fueron”, dijo Cecilio Vélez, rentero de un complejo departamental en el Centro de Monterrey, donde supuestamente estaba Telecomunicaciones y Sistemas Dinámicos, una de las factureras.
Al visitar los domicilios de los socios solamente se localizó a uno, Raúl Morales, ya que el resto se había mudado o eran casas abandonadas, generalmente ubicadas en colonias populares.
Solamente siete empresas de las 123 han obtenido una sentencia favorable del SAT para comprobar que no son factureras, mientras que las demás mantienen un estatus definitivo dentro de la lista de boletinadas.
La Contraloría del Estado sólo ha sancionado a dos empresas que aparecen en este listado: Comercializadora Endee y Arte y Arquitectura San Pedro.
A Endee se le inhabilitó por cinco años y con una multa de 70 mil pesos, y a Arte y Arquitectura la vetó por dos años con una multa de 38 mil pesos.
Operan’ en baldíos y casas abandonadas
Aunque son empresas que acapararon millones de pesos en contratos con la pasada y la actual administración estatal, los domicilios registrados donde “operan” son inexistentes o corresponden a talleres y hasta a lotes baldíos.
En recorridos realizados por EL NORTE durante febrero, marzo y abril se visitaron 48 domicilios de las empresas factureras y de los socios que más recursos recibieron entre 2014 y 2019, durante los Gobiernos de Rodrigo Medina y de Jaime Rodríguez, de acuerdo con las facturas entregadas por el SAT vía transparencia.
El domicilio de las empresas Consorcio ML, Consorcio Ejecutivo e Integral del Norte, y Arte y Arquitectura San Pedro, que facturaron más de 91.6 millones de pesos al Estado durante la administración de Medina está en Hidalgo 305, en San Pedro… donde opera un taller de carpintería.
Crédito: Ana Victoria Félix
“Aquí he recibido de todo y no se imagina”, comentó un trabajador del lugar que prefirió omitir su nombre, “seguros, Agencia Estatal de Investigaciones, gente del SAT, Agua y Drenaje, la Comisión, no tiene idea”.
“Tengo mis credenciales, yo no tengo nada que ver con esa empresa”, afirmó.
Una de las socias de estas empresas rentaba una casa en el Centro de Monterrey por 4 mil pesos mensuales.
“Nunca la vi así con un carro de lujo o cosas de esas”, dijo Roberto Morales de 46 años, que era su vecino, “Yo sé que vendía cosas de pacas de ropa”.
Comenort Industrial emitió facturas por 14.3 millones de pesos durante la gestión de Jaime Rodríguez y su domicilio está en una plaza de locales de San Pedro, pero cuando se visitó el establecimiento estaba desocupado.
En una casa de Cumbres Elite, en Monterrey, está la dirección de Comercializadora Endee, que facturó 12.6 millones de pesos al Estado, 2.9 millones a Monterrey, 1.8 millones a Guadalupe, y 2.2 millones a Coahuila.
“Aquí no es. Ésta es una casa, tú buscas según una empresa”, contestó una mujer que no se identificó y se mostró molesta ante los cuestionamientos.
Sobre la Av. Diego Díaz de Berlanga, en San Nicolás, hay una plaza de locales en la que supuestamente debería estar la empresa Construcción y Multiservicios Torres SA de CV, que facturó 9.7 millones por trabajos de albañearía, pero no se encontró.
Esta empresa comparte socios con la firma Comercializadora Gullax SA de CV, que facturó 2.4 millones por trabajos de cancelería y su domicilio está en un local de Cintermex.
“Se van cambiando a cada rato en estos locales, en los 4 años que hemos estado aquí se han cambiado unas ocho veces de dueños”, comentó uno de los arrendatarios.
Se localizó a uno de los socios de estas últimas dos empresas llamado Raúl Morales Galindo, de 82 años, quien admitió haber participado en operaciones de compra venta.
“Sí he tenido yo que ver con muchas empresas no nada más con dos”, afirmó. “Hemos tenido contacto de compra y venta”.
“Me buscaron o los busque yo, no me acuerdo”, dijo ante el cuestionamiento de su relación con estas empresas. “Los negocios son de ellos, los míos son míos”, contestó sin aclarar a quiénes se refería.
Esta situación se replicó en todas las visitas realizadas y nadie pudo confirmar que ahí estuviera localizada la empresa en cuestión.
Y alcaldes también fomentan factureras
Las empresas factureras no sólo prosperaron con los Gobiernos estatales del priista Rodrigo Medina y del independiente Jaime Rodríguez, sino también con las Administraciones de 12 Alcaldes metropolitanos, que ahora buscan de nuevo un cargo de elección.
Esta investigación de EL NORTE arrojó que al menos San Nicolás, Monterrey, San Pedro, García, Apodaca y Guadalupe pagaron 128.3 millones de pesos, entre el 2014 y el 2019, a estas compañías “de papel” o “fantasma” boletinadas por la autoridad fiscal.
Para el reportaje se analizaron mil 516 facturas entregadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), vía transparencia, de empresas que aparecen en la lista de contribuyentes incumplidos.
San Nicolás, con los Alcaldes panistas Pedro Salgado (2012-2015) y Víctor Fuentes (2015-2018), fue el municipio que más facturó con 46.9 millones de pesos a 37 empresas, siendo Uytsa Urbanizaciones y Transportes la más favorecida.
Esta firma tiene el mismo domicilio fiscal que Consorcio ML, Arte y Arquitectura San Pedro, y Consorcio Ejecutivo e Integral del Norte, factureras que han lucrado con el Gobierno del Estado.
Además, Fernando Arellano aparece como administrador de Uytsa y representa a Arte y Arquitectura.
Actualmente, Salgado busca una Diputación federal por el PAN y Fuentes la Alcaldía de Monterrey por la coalición que encabeza Morena.
A su vez, Monterrey, en las Administraciones panista de Margarita Arellanes (2012-2015) y priista de Adrián de la Garza (2015-2021) desembolsó 23.8 millones de pesos en 33 empresas.
La firma más favorecida fue Showlatin, que amasó 10.2 millones de pesos con Arellanes por un desfile de globos, polémico por su sobrecosto.
Operadora de Negocios Egeo facturó con De la Garza por renta de bocinas y también por materiales de limpieza.
La ex albiazul fue registrada para Diputada local plurinominal por Fuerza por México y el tricolor busca la Gubernatura por la alianza PRI-PRD.
San Pedro registra pagos a 27 empresas por 18.7 millones de pesos, siendo Showlatin la más beneficiada en el trienio del panista Ugo Ruiz (2012-2015).
La empresa acaparó el 91 por ciento de los recursos en siete facturas que no detallan concepto.
En tanto, Construcción y Multiservicios Torres fue contratada para trabajos de jardinería en la Colonia San Patricio en el 2017 con Mauricio Fernández (2015-2018), que busca de nuevo la Alcaldía.
El Gobierno de García, con el priista Jesús Hernández (2012-2015) y el independiente César Valdés (2015-2018), pagó 18.2 millones de pesos a 26 empresas, destacando Proyectos Empresariales Taza.
Tanto Hernández y Valdés han sido personajes cercanos a “El Bronco”, que tiene su residencia en García.
En Apodaca, con los priistas Raymundo Flores (2012-2015) y Óscar Cantú (2015-2018), se facturaron más de 12 millones de pesos.
Servicios Integrales de Analicis Capral es la principal beneficiada y operó con Flores.
Guadalupe contrató a 20 empresas por 8.4 millones de pesos, llevándose Comercializadora Endee pagos por 1.8 millones de pesos con el priista César Garza (2012-2015) .
El tricolor Francisco Cienfuegos (2015-2018) pagó 1.2 millones de pesos a Data Query Corporation y Desarrollo Sustentable Comercial de México.
Garza busca su reelección como Alcalde, ahora en Apodaca, y Cienfuegos compite por Monterrey, ambos por la coalición PRI-PRD.
Son factureras … ¡y todólogas!
Desde programas sociales, obra pública y servicios de pintura hasta cobertores fueron algunos de los conceptos por los que empresas calificadas por el SAT como factureras cobraron al Gobierno del Estado 190.6 millones de pesos en los últimos dos sexenios.
La empresa que más recursos recibió durante la administración del ex Gobernador priista Rodrigo Medina fue Consorcio ML, que comparte domicilio fiscal con Consorcio Ejecutivo e Integral del Norte y Arte y Arquitectura San Pedro.
Consorcio ML emitió 166 facturas por 88 millones de pesos por suministro de cobertores, materiales de limpieza y servicio de pintura.
Esta empresa tiene 65 objetos sociales que van desde la construcción de obras hasta la venta de mariscos.
Consorcio Ejecutivo e Integral del Norte recibió 590 mil pesos por “gastos de orden social, almidón y glicerina”, mientras que Arte y Arquitectura San Pedro obtuvo contratos por 2.9 millones por la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil.
Esta última empresa fue sancionada por “amañar” procesos de licitación.
EL NORTE descubrió que facturas entregadas por el SAT, vía transparencia, revelan la contratación de 123 empresas, en la administración estatal anterior y actual, que aparecen en la lista de contribuyentes incumplidos entre 2014 y 2019, y que cobraron 190.6 millones de pesos.
En la administración independiente de Jaime Rodríguez la empresa más beneficiada fue Comenort Industrial, que recibió 14.3 millones de pesos por entregar despensas a grupos vulnerables.
Esta empresa aparece desde octubre del 2019 con estatus definitivo en la lista de firmas boletinadas por el SAT.
Su domicilio fiscal está en una plaza de locales en San Pedro, pero no hay ninguna empresa con este nombre y personas que trabajan en negocios aledaños dijeron no conocerla.
Otro caso fue que cinco empresas, en cuyas actas aparecen dos socios que se repiten, brindaron materiales de construcción y trabajos de albañilería a la Prepa Emiliano Zapata, que depende de la Secretaría de Educación estatal.
Comercializadora Gullax; Construcción y Multiservicios Torres; Construcciones y Servicios Técnicos 3.14; Edificaciones y Obras del Álamo, y Abastecedora y Comercializadora Radchen, aparecen con contratos por 10.3 millones de pesos.
Esta última empresa también facturó por servicios que van desde limpieza, sonido y artículos de oficina hasta lonches en la administración pasada.
Carlos Tzoyontle Rosas, socio de Comercializadora Gullax y Multiservicios Torres, también aparece como propietario de otras empresas que obtuvieron contratos fuera de Nuevo León.
Es socio de Artículos Médicos Virax que tiene la misma dirección que Comercializadora Gullax, un pequeño local de renta en Fundidora, a través de la cual suministró insumos médicos al Estado de México.
Con la firma Extra Servicios Empresariales brindó servicios de recolección de basura a Navojoa, Sonora, y su domicilio fiscal está en la misma dirección de su propietario Carlos Tzoyontle, en una casa de renta.
Otros créditos:
Ilustración Principal: Carlos Mendoza
Gráficos y fotografías: El Norte
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.