Puebla, Pue. Después de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar las cuentas de la Fundación Jenkins, tras las acusaciones por presunto lavado de dinero en Puebla, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que desde hace seis meses recibieron … Leer más

LAS DENUNCIAS de espionaje sobre el programa Pegasus muestran “una crisis mundial de los derechos humanos”, advirtió la organización Amnistía Internacional (AI), que pidió este sábado una moratoria en la venta y uso de las tecnologías de vigilancia hasta que se cree un marco reglamentario. La organización alertó a través de  un comunicado sobre “los … Leer más

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga casos de ex funcionarios que podrían tener vinculación en las operaciones de recursos de procedencia ilícita. “Existe lavado de dinero en todo el país, esas fortunas que luego no se ven y aparecen construyendo, aparecen adquiriendo cosas en abundancia son eso: … Leer más

La controversia en torno al caso de corrupción entre la empresa coahuilense Altos Hornos de México (AHMSA) y la paraestatal Pemex sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión es el director general de la empresa acerera, Luis Enrique Zamudio Miechielsen, quien fue llamado a declarar por parte de la defensa del exdirector de … Leer más

Tras un mes de su arresto, el accionista mayoritario del grupo empresarial coahuilense Altos Hornos de Mexico (AHMSA), Alonso Ancira, obtuvo su libertad ante la justicia española, quien aplicó una serie de medidas cautelares para mantener bajo vigilancia al empresario mexicano. La situación fue dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR) … Leer más

Tras el arresto de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), en Mallorca, España, acusado de corrupción, y después de la apertura de algunas de las cuentas de la empresa para poder pagar la nómina de los empleados, la siderúrgica tramitó un amparo con el cual evita momentáneamente que sus cuentas vuelvan a … Leer más

Después de que el senador por Coahuila, Armando Guadiana, abogara por las cuentas de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo director, Alonso Ancira Elizondo, está involucrado en un desfalco en perjuicio de Pemex junto con su exdirector, Emilio Lozoya, y la empresa brasileña Odebrecht, sus arcas fueron descongeladas, continuando la empresa con sus … Leer más

Como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción entre Altos Hornos de México (AHMSA) y la pasada dirección de la paraestatal Pemex, hoy se anunció la captura del empresario coahuilense Alonso Ancira Elizondo, presidente de esta empresa. Ayer por la tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y … Leer más

En Coahuila, 16 distribuidoras de combustible son investigadas por el delito de robo de hidrocarburos, esto debido a que no lograron reportar adecuadamente sus finanzas internas, en específico, la venta de combustible y la compra del producto a Pemex, informó el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito … Leer más

El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de lavado de dinero, esto mediante el intercambio de información entre dependencias estatales y federales, cercando el paso en materia financiera para los integrantes del crimen organizado. El intercambio de datos entre ambos niveles de gobierno … Leer más