Las cuentas de Karime Macías Tubilla fueron congeladas por las autoridades mexicanas que investigan a la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
“Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa”, dice el oficio CGI-II-257/2016 al que tuvo acceso el diario Reforma.
El documento suscrito por Roberto Rojas Esquivel, agente del MP de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación y dirigido a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR refiere que hay indicios “fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria”.
La orden de congelamiento es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales, detalla el medio mexicano. La Procuraduría General de la República tiene aseguradas las cuentas bancarias del exgobernador de Veracruz y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas.
El incómodo expediente de Karime Macías
Macías Tubilla dejó el continente americano en abril pasado tras la detención de Duarte de Ochoa en Guatemala, aún cuando existen señalamientos que la involucran en la red de desvíos de recursos públicos que tuvieron lugar en la pasada administración del gobierno de Veracruz.
Los hombres de confianza de Duarte de Ochoa han señalado que Macías Tubilla tuvo un papel importante en el saqueo del erario. “Todo era por órdenes de ella… era lo que sabíamos. Ella es la que decidía cuándo y a dónde iba el dinero”, relató, por ejemplo, el abogado Alfonso Ortega López, quien ayudó a Javier Duarte y sus prestanombres para mover recursos públicos a través de empresas fantasma, según constató el portal mexicano Animal Político.
En ese mismo sentido también se expresó José Juan Janeiro Rodríguez, prestanombres de la pareja veracruzana, quien declaró en España ante la Procuraduría General de la República (PGR) que Macías Tubilla obtuvo recursos del gobierno de Veracruz para beneficio personal, de acuerdo a información obtenida por El Universal.
Junto a Karime Macías, sus papás, su hermana y su cuñado son indagados dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016. La misma información indica que se les señala por la adquisición con recursos del erario de Veracruz al menos cuatro residencias en Estados Unidos, así como tres lujosos departamentos en Veracruz.
Las autoridades veracruzanos incautaron en febrero pasado una bodega repleta de obras de arte, antigüedades y diarios personales de Duarte. Entre los objetos encontraron un cúmulo de documentos que presuntamente vinculan a Karime Macías en la preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices.
Entre el hallazgo había diarios de Macías y varias libretas donde anotaba de puño y letra de manera detallada, cuentas bancarias, propiedades en México y en el extranjero, así como una relación extensa de familiares, funcionarios públicos, socios y diversas personas con quienes hacían negocios ilícitos al amparo del poder.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha dicho que ella no tiene ninguna orden de captura, por lo que puede “moverse libremente en México y en el país que corresponda”.