Etiqueta: Lavado de dinero

La exprimera dama, Vanda Pignato, y otros exfuncionarios y empleados públicos de la presidencia de Mauricio Funes, fueron condenados a ...

El exsecretario técnico de la presidencia del gobierno de Mauricio Funes, Alexander Segovia, enfrenta un nuevo proceso judicial por los ...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó el resultado de una evaluación sobre el combate al lavado de ...

Un proceso judicial que enfrenta el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y cinco exfuncionarios por cargos de corrupción avanzó este ...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) sometió esta semana a El Salvador a una evaluación sobre el combate ...

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes ha sido condenado a 8 años de cárcel por el delito de casos especiales de ...

Una demanda contra seis sociedades que habrían sido utilizadas para lavar el dinero sustraído por los directivos de la Cooperativa de Ahorro ...

Los salvadoreños socios de la Cooperativa Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI), afectados por una defraudación millonaria y que poseen ...

Grupos de personas afectadas por un millonario fraude en una cooperativa de ahorro y crédito han acudido ante las autoridades ...

Un Tribunal de San Salvador suspendió este miércoles y reprogramó para el 27 de mayo un juicio por "casos especiales ...