El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al futbolista mexicano Rafael Márquez y al cantautor Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco. Lo anterior supone la inmediata cancelación de sus visas, la congelación de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos así como la prohibición para toda empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las empresas relacionadas con ellos.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) identificó al mexicano Raúl Flores Hernández y la Organización de Tráfico de Drogas de Flores como importantes traficantes extranjeros de narcóticos de conformidad con la Ley Kingpin.
Además de Flores y su organización criminal, el Departamento del Tesoro también designó a 21 nacionales mexicanos y 42 entidades en México por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández.
El gobierno de Estados Unidos explicó que la organización criminal de Flores incluye un número significativo de miembros de la familia de Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales se apoya fuertemente en sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y para mantener activos en su nombre.
Entre las designaciones del Tesoro se encuentran el mexicano Rafael Marquez Álvarez y el mexicano Julio César Álvarez Montelongo. “Ambos hombres tienen relaciones de largo tiempo con Flores Hernández, y han actuado como prestanombres para él y su organización criminales y mantenían activos en su nombre”, dice el comunicado.
“También se designan hoy a Mauricio Heredia Horner y a Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez”, agrega.
Las empresas relacionadas con Rafael Márquez incluidas en la lista de sanciones son: La escuela de Futbol Rafael Márquez, el Grupo Deportivo Márquez Pardo, el Grupo Deportivo Alvaner, la Fundación Futbol y Corazón, el Grupo Terapéutico Hormalral, el Grupo Nutricional Alhoma, Prosport & Health Imagen, Servicios Educativos y de Negocios, el grupo Terapéutico de Puerto Vallarta
Márquez tiene convenios de patrocinio con empresas estadunidenses y su fundación recibe dinero de varias. Todas ellas podrían ser sancionadas en Estados Unidos si siguen haciendo transacciones con él. Sus cuentas y propiedades en ese país serán congeladas a partir del anuncio.
Las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Raúl Flores Hernández. Se trata de la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico.
Los incluidos en la lista pueden demandar el Departamento del Tesoro para ser sacados de la lista, lo que implica un largo juicio en Estados Unidos y hacer público evidencias que, hasta ahora, son confidenciales.