Oscar Javier Lara Aréchiga, un político mexicano que ha sido diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien ha sido funcionario estatal en el gobierno de Sinaloa, oculta en paraísos fiscales una sociedad a través de la cual ha movido en los últimos años 16.8 millones de dólares, revelan documentos a los que ha tenido acceso El País.
La sociedad es gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios.
Lara Aréchiga es investigado por la justicia andorrana por una cuenta de seis millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA). La magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, remitió a México una petición de ayuda judicial para identificar al político e investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y la BPA.
Las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del BPA reflejan en sus actas la existencia de una cuenta corriente de seis millones de dólares a nombre del político mexicano, que si bien no es identificado por su nombre, los datos que han aportado las autoridades de Andorra corresponden a los de Lara Aréchiga.
Ahora, los nuevos datos sobre la estructura off shore del expolítico del PRI en las Antillas holandesas y Panamá, y el movimiento de cantidades millonarias en la sociedad de Aréchiga, desconocidas para la Justicia de Andorra, confirman todas las sospechas, reporta El País.
La información dada a conocer por el medio español identifica a la sociedad off shore como Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y esta de la Fundación Hazare en Panamá, una Family Asset Managementcreada por la BPA, un banco intervenido por blanqueo de capitales.
El reporte explica que en 2012 Riana International BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares que se empleó para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, la cual promueve el proyecto inmobiliario Destino en Ensenada, Baja California.
Desarrolladora Gos recibió entre 2007 y 2012 un préstamo de 2,5 millones y otro de 10 millones del BPA. El primero fue directamente desde el banco recientemente intervenido; el segundo fue primero a Riana International BV y se empleó en incrementar el capital de Desarrolladora Gos México. En total, esta última sociedad recibió 16.8 millones de dólares.
Auditorias de Desarrolladora Gos México señalan que los préstamos se reciben para poner en marcha el proyecto inmobiliario “Destino” en 2012, no obstante documentos internos del BK Group -laempresa holandesa de servicios fiduciarios que gestiona la sociedad- a los que tuvo acceso El País, cuestionan que el proyecto inmobiliario sea viable y real. Las dudas llegaron hasta tal extremo que la empresa holandesa renunció recientemente a la gestión de la estructura societaria.
Lara Aréchiga negó a El País estar relacionado con la sociedad. “Estoy enfermo, deme su correo electrónico, le escribo y alguien de mi equipo contestará a sus preguntas”, dijo el diario en una conversación telefónica antes de ocultarse.